证券代码：301091             证券简称：深城交           公告编号：2023-030




       深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
           第二届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二

 届监事会第四次临时会议通知已于 2023 年 7 月 4 日以电话和电子邮件等方式送

 达全体监事，本次会议于 2023 年 7 月 7 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技

 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席

 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董

 事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

     二、监事会会议审议情况

     经表决，本次监事会会议审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交

 易预计额度的议案》。

     经审议，监事会认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项符

 合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，交易合理，定价

 公允，履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的

 情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能

 性，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

     表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第 四次临

 时会议决议》。

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    特此公告。



                   深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

                                   2023 年 7 月 8 日




                                                                2/2