深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第九次临时会议
                         相关事项的独立意见


      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 11 月 28 日召开公司第二届董事会第九次临时会议。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研

究中心股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《独立董事工作细则》等

相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着

对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公

正性的原则，对公司第二届董事会第九次临时会议的相关事项，发表独立意见如

下:

      一、关于续聘公司副总经理的独立意见

      我们认为：在任职资格方面，被聘任人员田锋先生、杨宇星先生符合《中华

人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职
资格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面，

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行

的，并已征得被聘任人本人的同意，聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

      综上所述，我们同意公司董事会续聘田锋、杨宇星为公司副总经理，任期自

本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

      二、关于续聘公司董事会秘书的独立意见

      我们认为：在任职资格方面，被聘任人员徐惠农先生符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

                                                                        1/2
范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司董事会秘书任职资格的要求，

不存在不得被提名担任公司董事会秘书的情形。在聘任程序方面，本次聘任是在

充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得

被聘任人本人的同意，聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司及公司股东利益的情况。

    综上所述，我们同意公司董事会续聘徐惠农先生为公司董事会秘书，任期自

本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。




                                      独立董事：潘同文、彭万红、涂子沛
                                                      2023 年 11 月 28 日




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