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公司公告

争光股份:第六届董事会第一次会议决议公告2023-05-12  

                                                    证券代码:301092    证券简称:争光股份     公告编号:2023-032



                浙江争光实业股份有限公司

             第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第一次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,会议通知于 2023

年 5 月 12 日以口头方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人,实际

出席董事 7 人,其中独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席

会议。本次会议由沈建华先生召集并主持,公司监事、高级管理人员

列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,同意

选举沈建华先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       经审议,公司董事会同意聘任沈建华先生为公司总经理,任期三

年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,

并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       经审议,公司董事会同意聘任吴雅飞女士为公司董事会秘书,任

期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止,并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。吴雅飞女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

       经审议,公司董事会同意聘任吴雅飞女士为公司财务负责人,任

期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止,并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

       经审议,公司董事会同意聘任汪选明先生、汪国周先生、吴雅飞

女士、钟轶泠先生、陆炜先生为公司副总经理,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,并根据公司现

行薪酬标准领取薪酬。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       6、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议

案》

       根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会设战略委员

会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与本届董事

会相同,第六届董事会各专门委员会成员具体情况如下:

       战略委员会:由 3 名董事组成,分别为沈建华、劳法勇、肖连生,

其中沈建华担任主任委员。

       提名委员会:由 3 名董事组成,分别为冯凤琴、金浪、沈建华,

其中冯凤琴担任主任委员。

       审计委员会:由 3 名董事组成,分别为金浪、冯凤琴、王焕军,

其中金浪担任主任委员。

       薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,分别为肖连生、金浪、汪

选明,其中肖连生担任主任委员。

       上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会董事任期届满时止。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       7、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限

的议案》

       为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员工作

的衔接性和连贯性,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规

则》等有关规定,同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于本次

董事会当日以口头方式向全体董事发出。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

       8、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性

股票的议案》

       鉴于公司预留部分限制性股票的有效期已过,董事会同意作废

2022 年限制性股票激励计划预留的 19.25 万股第二类限制性股票。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

       表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。

       三、备查文件

       1、第六届董事会第一次会议决议;

       2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。



       特此公告。




                                浙江争光实业股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 12 日