证券代码：301092    证券简称：争光股份     公告编号：2023-033



                浙江争光实业股份有限公司

             第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第一次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。经全

体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2023 年 5 月 12

日以口头方式送到全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人，现场出席会议的监事 3 人。会议由张翼先生召集并主持，本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙

江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关

规定，同意选举张翼先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级

管理人员的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限

的议案》

    为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公

司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的

通知期限，会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性

股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司作废 2022 年限制性股票激励计划预

留限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规

及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江争光实业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。



             浙江争光实业股份有限公司监事会

                           2023 年 5 月 12 日