证券代码：301096           证券简称：百诚医药             公告编号：2023-059


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审查，监事会认为：公司将使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等
相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害
中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。




                               杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 12 月 11 日