证券代码： 301097        证券简称：天益医疗          公告编号：2023-029


                  宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 7 月 12 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监
事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
    监事会认为：本次变更募集资金用途，是结合公司产品市场需求、产品结构
变化以及战略布局需要，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定，
符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公
司变更募集资金用途。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在
保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资
金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要
求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在
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损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金 6,000 万元永久性补充流动资
金的事项。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                       宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
                                                         2023 年 7 月 12 日




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