证券代码： 301097         证券简称：天益医疗          公告编号：2023-046


                 宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发

出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召
集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023
年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序

符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同
意对外报出。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
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特此公告。


                 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 24 日




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