证券代码： 301097        证券简称：天益医疗           公告编号：2023-051


                 宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 12 月 6 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监
事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足
公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同
意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一
年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                       宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 6 日
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