证券代码：301099             证券简称：雅创电子            公告编号：2023-040




                        上海雅创电子集团股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



      上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 15
日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

      为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际
情况，公司根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，于 2023 年 5 月 29 日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，对本次向不特
定对象发行可转换公司债券发行规模等进行调整，具体如下：

 序
             预案章节            章节内容                   修订情况
 号
                                                本次可转债的发行总额由 40,000.00
 1                           （二）发行规模
                                                万元调整为 36,300.00 万元
                                                本次发行的募集资金总额由
                                                40,000.00 万元调整为 36,300.00 万
       二、本次发行概况      （十八）本次募集
 2                                              元；“雅创汽车电子总部基地项目”
                             资金用途
                                                拟使用募集资金额由 26,400.00 万元
                                                调整为 22,700.00 万元
 3                           （二十）评级事项   更新了评级情况
       三、财务会计信息及管                     更新了报告期财务数据及相关分析
 4                          -
       理层讨论与分析                           内容
       四、本次向不特定对象                     本次发行的募集资金总额由
 5                          -
       发行可转换公司债券募                     40,000.00 万元调整为 36,300.00 万
       集资金用途                              元；“雅创汽车电子总部基地项目”
                                               拟使用募集资金额由 26,400.00 万元
                                               调整为 22,700.00 万元
                            （三）最近三年利
       五、公司利润分配政策
  6                         润分配及现金分红   更新了最近三年的利润分配情况
       及执行情况
                            情况

      除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案其他条款不
变。修订后的预案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
的《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。

      特此公告。




                                       上海雅创电子集团股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 29 日