证券代码：301099          证券简称：雅创电子          公告编号：2023-039


                     上海雅创电子集团股份有限公司

           关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

                             披露的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 29 日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海雅创电子集团股 份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于同日刊
载于创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注
意查阅。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的披露事项不代表
审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，其
所述本次发行相关事项的完成尚需深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中
国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 29 日