证券代码：301099         证券简称：雅创电子         公告编号：2023-051




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2023 年 6 月 26 日下午 14 时 30 分在公司会议室以现场会议的方式召
开。本次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘
书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte.
Ltd 86%股权的议案》

    为推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，公司同意公司全资子公
司 UPC ELECTRONICS PTE LIMITED 使 用 自 有 资 金 或 自 筹 资 金 不 超 过
15,892,519.00 美元向 JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD 购买其持有的 WE
Components Pte. Ltd （以下简称“WE”）86%的股份。本次交易完成后，WE 成
为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的公
告》。

    三、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。




                                    上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 27 日