证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2023-050




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2023 年 6 月 26 日下午 14 时以现场结合线上会议的方式召开。本次会
议通知于 2023 年 6 月 21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中，董事许光海先生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独
立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte.
Ltd 86%股权的议案》

    为推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，公司同意公司全资子公
司 UPC ELECTRONICS PTE LIMITED 使 用 自 有 资 金 或 自 筹 资 金 不 超 过
15,892,519.00 美元向 JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD 购买其持有的 WE
Components Pte. Ltd （以下简称“WE”）86%的股份。
    本次交易完成后，WE 成为公司的全资子公司，本次交易事项属于公司董事
会决策权限，无须提交公司股东大会批准。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的公
告》。

    2、审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

    经审议，会议一致同意补选董事许光海先生为公司第二届董事会战略委员会
委员，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。补选后公司
第二届董事会战略委员会组成如下: 谢力书（召集人）、顾建忠、许光海。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第十二
次会议相关事项的独立意见。




                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 27 日