证券代码：301099         证券简称：雅创电子        公告编号：2023-070




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事卢鹏先生、独立董事顾建忠先生以通讯
方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    董事会认为本次变更部分募投项目实施地点是基于公司经营规划调整，推进
募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率所进行的调整，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，
有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核
查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

    3、审议通过《关于签署<股权转让协议>之补充协议的议案》

    公司与深圳欧创芯半导体有限公司原股东签署的《补充协议》符合《公司法》
《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。有利于促进深
圳欧创芯半导体有限公司持续经营，有利于双方展开合作，不会对公司的生产经
营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于签署<股权转让协议>之补充协议的公告》。

    三、备查文件

    1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

    3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电
子集团股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                 2023 年 10 月 27 日