证券代码：301099          证券简称：雅创电子          公告编号：2023-079




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                    第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以
书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张

燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司
生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自
筹资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的公
告》。

    2、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投
项目的议案》

    监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建
设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 27,000.00 万元暂时补充流动
资金的事项，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以及向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元。监事会认为：公司本次使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公
司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                  2023 年 11 月 9 日