证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-024
营口风光新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度
股东大会通知于 2023 年 4 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站以
公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
公司现场会议于 2023 年 5 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开，
会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 150,612,468 股，
占上市公司总股份的 75.3062％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占
上市公司总股份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 612,468 股，占上市公司
总股份的 0.3062％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 27,610,468 股，
占上市公司总股份的 13.8052％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，
占上市公司总股份的 13.4990％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 612,468 股，占上市
公司总股份的 0.3062％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘
请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过
决议如下：
1.审议通过了关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
2.审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
3．审议通过了关于公司《2022 年度监事会工作报告》》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
4.审议通过了关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
5.审议通过了关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
《2022 年度审计报告》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
6.审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
7.审议通过了关于公司《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告》的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
8.审议通过了关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
9.审议通过了关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同 意 150,360,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8326％；反对 252,168 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1674％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,358,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.0867％；反对 252,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案
总表决情况：
同 意 150,387,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8503％；反对 213,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1420％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,385,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1834％；反对 213,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7746％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0420％。
11.审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同 意 150,381,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8463％；反对 220,468 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1464％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同 意 27,379,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1617％；反对 220,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7985％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0398％。
12.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：提名非独立董事王磊，同意股份数:150,127,200 股
12.02.候选人：提名非独立董事李大双 同 意 股 份 数 :150,121,900
股
12.03.候选人：提名非独立董事王志，同意股份数:150,108,900 股
12.04.候选人：提名非独立董事李化毅，同意股份数:150,108,901
股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：提名非独立董事王磊，同意股份数:27,125,200 股
12.02.候选人：提名非独立董事李大双 ，同意股份数:27,119,900
股
12.03.候选人：提名非独立董事王志，同意股份数:27,106,900 股
12.04.候选人：提名非独立董事李化毅 ，同意股份数:27,106,901
股
13.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
的议案》
总表决情况：
13.01.候选人：提名独立董事隋欣，同意股份数:150,137,200 股
13.02.候选人：提名独立董事孙文刚，同意股份数:150,128,901 股
13.03.候选人：提名独立董事林慧婷，同意股份数:150,141,900 股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：提名独立董事隋欣，同意股份数:27,135,200 股
13.02.候选人：提名独立董事孙文刚，同意股份数:27,126,901 股
13.03.候选人：提名独立董事林慧婷，同意股份数:27,139,900 股
14.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事的议案》
总表决情况：
14.01.候选人：提名非职工代表监事陈雪，同意股份数:150,168,901
股
14.02.候选人：提名非职工代表监事王峰，同意股份数:150,180,200
股
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：提名非职工代表监事陈雪，同意股份数:27,166,901
股
14.02.候选人：提名非职工代表监事王峰，同意股份数:27,178,200
股
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证
并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
