证券代码：301100          证券简称：风光股份       公告编号：2023-022


                    营口风光新材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，
于 2023 年 5 月 11 日以现场和网络表决的方式召开。为加快工作进度，提高工
作效率，会上通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议
案》，各位监事豁免本次监事会会议提前通知的义务。本次会议应出席的监事
人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情
况如下：

   1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    以上决议的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                       营口风光新材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 11 日