证券代码：301100      证券简称：风光股份    公告编号：2023-027



                   营口风光新材料股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第二次会议，于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件、书面等方式发出会

议通知，并于 2023 年 7 月 26 日以现场和网络表决的方式召开。本次

会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事

会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议

合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议

案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   三、备查文件

   第三届监事会第二次会议决议。

   特此公告。



                           营口风光新材料股份有限公司监事会

                                              2023 年 7 月 26 日