证券代码：301100       证券简称：风光股份   公告编号：2023-032



                   营口风光新材料股份有限公司

               关于调整董事会专门委员会成员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会

颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构，

保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于 2023 年 10 月

24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会

专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员的组成人员

进行了调整，调整前后的具体情况如下：

    调整前：

      委员会               主任委员                 委员

    审计委员会               隋欣               林慧婷、李大双

    战略委员会               王磊                林慧婷、隋欣

    调整后：

      委员会               主任委员                 委员

    审计委员会               隋欣               林慧婷、孙文刚

    战略委员会               王磊                李大双、王志
   调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。



                          营口风光新材料股份有限公司董事会

                                         2023 年 10 月 26 日