证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份         公告编号：2023-046


                   广东鸿铭智能股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2023 年 6 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023
年 5 月 30 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召开符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2023 年限制性
股票激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 1 日，并同意向符合授予条件的 90 名
激励对象授予 100.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿
铭智能股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。



                                  广东鸿铭智能股份有限公司监事会

                                                 2023 年 6 月 2 日