鸿铭股份:第三届监事会第六次会议决议公告2023-10-27
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-061
广东鸿铭智能股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于
2023 年 10 月 23 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3
人,实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持,会议的召集、召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的
经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司
《2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议;
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日