证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份     公告编号：2023-061



                   广东鸿铭智能股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于
2023 年 10 月 23 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议；



    特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司监事会

             2023 年 10 月 27 日