证券代码：301105           证券简称：鸿铭股份         公告编号：2023-060



                   广东鸿铭智能股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监
事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季
度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

    与会董事经审核，认为：根据公司业务发展需要，同意公司向招商银行股份
有限公司东莞东城支行申请最高综合授信 2,000 万元人民币额度。上述综合授信
形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、
国内保理、国内信用证等。上述额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金健先生在银行的最高综合授信额度
内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求
情况使用授信额度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；



   特此公告。



                                         广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 27 日