海通证券股份有限公司
                 关于江苏骏成电子科技股份有限公司
    变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金
                        设立全资子公司的核查意见



     海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏
骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对公司2023年度变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资
金设立全资子公司的事项进行了核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交
易 所 深 证 上 [2022]106 号 文 同 意 ， 公 司 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募
集资金人民币68,503.67万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第90005号《验资报告》验证。公司已将
募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银
行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。

     二、募集资金投资项目情况

     根据《江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：



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                                                                           单位：人民币万元
                   项目名称                        投资总额              拟投入募集资金
  车载液晶显示模组生产项目                              40,384.76                     35,000.00
  TN、HTN 产品生产项目                                   8,417.44                      6,000.00
  研发中心建设项目                                       4,149.43                      4,000.00
  补充流动资金                                          10,000.00                     10,000.00
                        合计                            62,951.63                     55,000.00


       公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
  九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及
  部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“研发中
  心建设项目”的实施地点和实施方式为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研
  发中心。

       三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子
  公司的情况

      本次变更实施主体的募投项目为研发中心建设项目，除此之外，上述募投项
  目的投资总额、募集资金投入额不发生变化，具体情况如下：
                                                                           单位：人民币万元
                                   变更前                                变更后
项目名称   投资总额      实施               拟投入                                      拟投入
                                实施地点                   实施主体        实施地点
                         主体               募集资金                                    募集资金
                                                        深圳骏成新技
研发中心                         广东省                 术研究中心有        广东省
             4,149.43    公司                4,000.00                                     4,000.00
建设项目                         深圳市                 限公司（本次新      深圳市
                                                            设）

      除上述变更实施主体外，研发中心建设项目的募集资金投入额、实施内容均
  未发生变化。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
  的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
  自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》，本次变更部分
  募投项目实施主体为公司之全资子公司，该事项不构成募集资金用途变更。上述
  议案内容经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。




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     三、本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的影
响

     本次募投项目——研发中心建设项目变更实施主体，有利于保障募投项目顺
利实施，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募投
项目的实施进度，未改变募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响，不存在
变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。变更后的实施主体为公
司全资子公司，本次变更部分募投项目实施主体不会对公司财务状况造成不利影
响。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监
督确保募集资金使用的合法、有效。

     四、本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司存在
的风险

     本次拟新设立全资子公司相关事项尚待企业登记机关登记审核备案、核准后
方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。在未来经营过程中，因宏观经济、
行业政策、市场变化、经营管理、技术发展等因素仍可能存在不确定性风险，公
司将充分关注有关变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的
风险，以不断适应业务要求及市场变化。

     五、决策程序

     2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立全资
子公司的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
     （一）董事会意见
     经审议，公司董事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集
资金设立全资子公司是出于公司长远战略发展考虑，有利于募投项目的顺利实施，
符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
公司董事会同意本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公
司事项。
     （二）监事会意见
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    经审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集
资金设立全资子公司是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实
施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影
响。因此，公司监事会同意本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立
全资子公司事项。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募
集资金设立全资子公司是基于募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于保障募投项目的顺利实施，符合
公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事同意公司本次变更部分募投项目实
施主体暨使用募集资金设立全资子公司事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资
金设立全资子公司事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

    公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变
相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募投项目正常进行和损害股东利
益的情况。

    保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金设立全资
子公司事项无异议。

    （以下无正文）




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