证券代码：301106         证券简称：骏成科技           公告编号：2023-032

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2023 年 7 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日
前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
    经审议，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律法
规制定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    经审议，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公
司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    （一）第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                           江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                    2023年7月3日