证券代码：301106         证券简称：骏成科技           公告编号：2023-031

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥
先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
    公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定
本激励计划，本激励计划的实施有利于吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性
和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的拟激励
对象，回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律法
规制定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的拟激励
对象，回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》；
    提请股东大会授权董事会负责公司 2023 年限制性股票激励计划的具体实施，
授权期限为股东大会审议通过之日至本激励计划实施完毕，包括但不限于以下有
关事项：
    1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进
行相应调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予
价格/回购价格进行相应调整；
    4、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关
事项；
    5、授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以及
激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属/回购注销
相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理限制性股票归属/回购注销事项；
    6、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与
资格；
    7、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等 修改行为
必须得到相应的批准；
    8、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由
股东大会行使的权利除外；
    9、上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事
项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的拟激励
对象，回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意定于 2023 年 7 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                       江苏骏成电子科技股份有限公司

                                                  董事会

                                                2023年7月3日