证券代码：301106         证券简称：骏成科技           公告编号：2023-043

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥
先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的议
案》；
    公司拟对境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下简称“香港骏成”）
增资 300 万美元；同时由香港骏成与 PRICOL ASIA PTE. LIMITED 共同出资在
印度设立 PRICOL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED（暂定名，最终以当地工
商注册登记为准）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    （一）第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。



             江苏骏成电子科技股份有限公司

                        董事会

                     2023年8月11日