江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公
           司重大资产重组管理办法》相关规定的说明


    江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支

付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技
合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000
万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称“本次交易”）。
    一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
    1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等

法律和行政法规的规定；
    2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
    3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益
的情形；
    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

相关债权债务处理合法；
    5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主
要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
    6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控
制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定；
    7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
    二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
    1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；
    2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

    3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
    4、公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限
内办理完毕权属转移手续。
    三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的相关
规定
   本次交易发行股份购买资产的发行价格为 38.53 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

四十五条的规定。
   综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》相关规定。


   特此说明。


                                         江苏骏成电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 25 日