证券代码：301110       证券简称：青木股份        公告编号：2023-037




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议在公司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第

三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，

公司第三届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：卢彬先生、刘旭晖

先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

全体董事共同推举吕斌先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青

木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木数字

技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于选举青木数字技术股份有限公司董事长的议案》；

    经审议，公司董事会同意选举吕斌先生为第三届董事会董事长，任期自本

次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期自本次会议审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任王广翠女士为公司副总经理，任期自本次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司副总经理，任期自本次会议

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （五）审议《关于聘任黄全能先生为公司副总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任黄全能先生为公司副总经理，任期自本次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （六）审议《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任任俊先生为公司副总经理，任期自本次会议

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （七）审议《关于聘任李克亚先生为公司副总经理的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司副总经理，任期自本次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （八）审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；
   经审议，公司董事会同意聘任李克亚先生为公司董事会秘书、财务总监，

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （九）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

   经审议，公司董事会同意聘任邱正先生为公司证券事务代表，任期自本次

会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （十）审议《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；

   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计

委员会、提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第三届董事会各

专门委员会成员具体情况如下：

   战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、杨东皓

   审计委员会：辛宇（主任委员）、王浩、刘旭晖

   提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、辛宇、卢彬

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （十一）审议《关于豁免召开董事会会议提前通知义务的议案》；

   鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董

事会会议提前通知时限要求。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。



                                         青木数字技术股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2023 年 5 月 5 日