青木股份:第三届监事会第一次会议决议公告2023-05-05
证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2023-039
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青木数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议在公司同日召开的公司 2022 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后,
经第三届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求,现场发出会议通
知,公司第三届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:周荣海先生、郑世
拓先生以通讯表决方式出席会议)。全体监事共同推举周荣海先生为本次会议
的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《青木数字技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《青
木 数 字 技术 股 份有 限 公司 监 事会 议 事规 则 》( 以 下简 称 “《 监 事会 议 事 规
则》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举青木数字技术股份有限公司监事会主席的议案》
因第三届监事会成员已通过 2022 年年度股东大会以及 2023 年第一次职工
代表大会选举产生,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会同
意选举周荣海先生为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于豁免召开监事会会议提前通知义务的议案》
鉴于本次审议事项较为紧急,经全体监事确认,一致同意豁免召开本次监
事会会议提前通知时限要求。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青木数字技术股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 5 日