证券代码：301112         证券简称：信邦智能        公告编号：2023-039


                广州信邦智能装备股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 9 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员，
充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效
地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司拟定了《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象授予共 71.06 万股第二类限制性股
票，本次授予为一次性授予，无预留权益。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    （二）审议通过《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临
时提案的议案》

    公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-038），决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临
时股东大会。2023 年 9 月 25 日，公司董事会收到单独直接持有公司 32.29%股份
的股东广东信邦自动化设备集团有限公司提交的《关于提请增加 2023 年第二次
临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<广州信邦智能装备股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。同时，鉴于公司拟对《广州信邦智能装备
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，拟提
请公司 2023 年第二次临时股东大会就前述议案进行审议，同时取消原对应议案。
除上述议案调整外，公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》列明的其他事项保持不变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                               广州信邦智能装备股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 26 日