证券代码：301112         证券简称：信邦智能          公告编号：2023-049


                   广州信邦智能装备股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率，
尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年
10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁
免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 27 日为授予日，向 26 名
激励对象授予 71.06 万股限制性股票，授予价格为 15.10 元/股。

    本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                               广州信邦智能装备股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 30 日