证券代码：301112         证券简称：信邦智能         公告编号：2023-054


                广州信邦智能装备股份有限公司

             第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 12 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司
的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状
况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联监事董博已回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的议案》

    监事会认为：公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财
及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会
影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第十四次会议决议。

   特此公告。




                                   广州信邦智能装备股份有限公司监事会

                                                    2023 年 12 月 25 日