证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-020
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）上午 10:00
（2）网络投票时间：2023 年 05 月 05 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 05 月 05 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 05 日 9:15 至
2023 年 05 月 05 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式
3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区
浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
7.出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代
表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 39,234,300 股，占
公司有表决权股份总数的 56.0490%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及
股东授权委托代表 11 人，代表有表决权的股份为 39,232,600 股，占
公司有表决权股份总数的 56.0466%
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 1
人，代表有表决权的股份为 1,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0024%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投
资者股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为
947,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3531%。
8.公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席
或列席了本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经
有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
关联股东叶跃庭、金新军、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
回避表决，其所持 37,890,100 股不计入计票总数。
总表决情况：同意 1,342,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8735%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1265%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
10.审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金
对部分募投项目增加投资的议案》
总表决情况：同意 39,232,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9957%；反对 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 945,500 股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 99.8205%；反对 1,700 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陈蕾、朱萱
（三）结论性意见：本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规
范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 05 月 05 日
