证券代码：301113      证券简称：雅艺科技     公告编号：2023-043

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上

午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至

2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式

    3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区

浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    7.出席情况：

    （1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代

表（包括代理人）10 人，代表有表决权的股份为 38,404,000 股，占

公司有表决权股份总数的 54.8629%。

    （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 38,389,500 股，占

公司有表决权股份总数的 54.8421%

    （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 2

人，代表有表决权的股份为 14,500 股，占公司有表决权股份总数的

0.0207%。

    （4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投

资者股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为

116,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。

    8.公司董事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列

席了本次会议。保荐机构兴业证券股份有限公司尹涵、叶林烽列席了

本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。



    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经

有表决权的股东审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3 以上审议通过。

    3. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    3.1《股东大会议事规则》

    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3 以上审议通过。

    3.2《董事会议事规则》

    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3 以上审议通过。

    3.3《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

度》
    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3.4《独立董事工作制度》

    总表决情况：同意 38,400,500 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9909%；反对 3,500 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 113,400 股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的 97.0060％；反对 3,500 股，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.9940％；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。



    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

    （二）律师姓名：陈蕾、朱萱

    （三）结论性意见：本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员

的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                               浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 11 月 09 日