证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2023-044

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事

一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方

式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采

取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查、董事会审议，同

意聘任潘红星先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第十八次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副

总经理暨调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升

公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并

结合公司自身实际情况，公司决定对《印章使用管理制度》做出修订。

    详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章使用管

理制度》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管

理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理

人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行

调整，公司董事、董事会秘书潘红星先生不再担任第三届董事会审计

委员会委员，选举董事长叶跃庭先生为第三届董事会审计委员会委

员，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满时止。

       详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副

总经理暨调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1．第三届董事会第十八次会议决议；

       2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见；

       3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。



       特此公告。



                                    浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 11 月 23 日