证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2023-056




                 江苏益客食品集团股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2023 年 5 月 29 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月
26 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席邵元生
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的
议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第三届监事
会由 3 名监事组成，包括非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经控股股东
江苏益客农牧投资有限公司提名，现提名王庆余先生、展光建先生为第三届监事
会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第
三监事会，任期自股东大会批准之日起三年。
    为保证监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，公司第二届监事会监事
仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
    经与会监事逐项审议，表决结果如下：
    1.01 关于提名王庆余为第三届监事会非职工监事候选人的议案。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    1.02 关于提名展光建为第三届监事会非职工监事候选人的议案。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。
    本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法
律法规，参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定
第三届监事会成员的薪酬标准。监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职
务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。
    根据公司 2022 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计
2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其
中，关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元，关联租
赁金额不超过 2,000 万元；2022 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总
金额为 12,569.41 万元，其中，关联销售金额为 10,650.30 万元，关联采购金额
为 149.98 万元，关联租赁金额为 1,769.13 万元。具体内容详见公司于 2023 年
2 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-013）。
    除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，基于公司 2023
年生产经营发展需要，在原预计的“向关联人销售鸡鸭产品等”交易类别金额不
变的基础上，需增加河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）
作为交易主体，增加预计日常关联销售 100.00 万元，截至披露日与华英农业已
发生关联销售 25.77 万元。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的公 告》（公告编号：
2023-059）
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                           江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 29 日