证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2023-059




                 江苏益客食品集团股份有限公司
       关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29
日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。现将具体情况公告如
下：
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）已预计的日常关联交易内容
    公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2023
年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其中，
关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元,关联租赁金额
不超过 2,000 万元；2022 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为
12,569.41 万元，其中，关联销售金额为 10,650.30 万元，关联采购金额为 149.98
万元,关联租赁金额为 1,769.13 万元。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
    （二）本次增加 2022 年度日常关联交易主体及额度的内容
    基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的“向关联人销售鸡鸭产品
等”交易类别金额不变的基础上，需增加河南华英农业发展股份有限公司（以下
简称“华英农业”）作为交易主体，变动情况如下：
关联交易                                 关联交易定价原 2023 年度预计金 增加预计主体
             关联方      关联交易内容
  类别                                         则         额（万元） 及金额的原因
           公苏博       销售鸡鸭产品等                           3,000 不适用
           时圣华       销售鸡鸭产品等                           7,500 不适用

关联销售 益和宠物       销售鸡胸类、鸭胸 参考市场价格
                                                                 3,500 不适用
                        类等
                                                                         根据实际业务
           华英农业     销售鸡鸭产品等                             100
                                                                         需求
                          合计                                  14,100
           南京深农智
关联采购             采购配件机物料 参考市场价格                   300 不适用
           能
                          合计                                     300
           新泰瑞嘉     厂房及机器                                 170 不适用
           正宏食品     厂房及机器                                 150 不适用
           四得利肉类 厂房及机器         按照市场公允价            130 不适用
                                         格、结合租赁资
关联租赁 金鹏食品       厂房及机器                                 160 不适用
                                         产投资额和由出
           天之源牧业 厂房及机器                                   270 不适用
                                         租双方协商确定
           万兴禽业     棚舍及设备                                 750 不适用
           汇亿农业     棚舍及设备                                 370 不适用
                          合计                                   2,000

    除上述变化外，2023 年度日常关联交易预计金额及其他内容不变。
    二、本年度向关联人销售商品实际发生情况
                                                                            单位：万元

关联交                               关联交易定 2023 年度预 截至披露日 2022 年度发
           关联方     关联交易内容
易类别                                 价原则     计金额    已发生金额   生金额
关联销          销 售 鸡 鸭 产 品 参考市场价
       华英农业                                           100      25.77                -
售              等                    格
                       合计                               100      25.77                -
    注：上表发生金额均为向关联人销售商品已签订的合同金额，截至披露日已发
生的25.77万元关联销售金额尚未达到董事会审议标准。
    三、关联人基本情况和关联关系
    （一）河南华英农业发展股份有限公司
    1、注册资本：213,289.01 万人民币
    2、法定代表人：许水均
    3、公司类型：股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
    4、成立时间：2002-01-30
    5、统一社会信用代码：91410000735505325T
    6、住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号
    7、经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审
批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；
包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销
售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。
    8、财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日华英农业的总资产为 348,675.18 万元，
净资产为 102,596.92 万元，2023 年一季度华英农业的营业收入为 60,474.74 万元，
净利润为 479.45 万元，以上数据未经审计。
    9、关联关系：持有本公司控股子公司菏泽益华种禽有限公司 35%股权，因
此本次日常交易构成关联交易。
    （二）履约能力分析
    上述关联公司依法存续经营，以往履约情况良好，其履约能力不存在重大不
确定性。
    四、交易的定价政策及定价依据
    （一）定价原则和依据
    上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价
格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确
定。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    五、交易的目的及对公司的影响
    公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务
不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一
致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格
依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
    六、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》，预计 2023 年度将与华
英农业发生的日常关联销售总金额不超过 100 万元人民币。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。监事会认为：2023 年
度预计日常关联交易补充增加额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市
场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于增加 2023 年度日常关联交易主
体及额度的事项。
    （三）独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    独立董事认真审阅了《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议
案》，所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价
原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影
响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全
体股东的利益。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，独立董事认为：此次关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价
格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本
公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意上述关联
交易预计情况事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第二十
五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事
项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。上述关联交易事项的决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规
定。本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、第二届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食
品集团股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的核查意见》。

    特此公告。


                                          江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 29 日