证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2023-061




   江苏益客食品集团股份有限公司独立董事候选人声明



    声明人作为江苏益客食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司
董事的情形。
是        □否
如否，请详细说明：
二 、本人 符合中国 证监会《上市公司独立 董事规则 》规定的独立董事任职资格
和条件。
是        □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是          □否
如否，请详细说明：
四 、被提 名人已经 参加培训并取得证券交 易所认可 的相关证书。
□是        否
如否，请详细说明：
如否，请详细说明：被提名人尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五 、本人 担任独立 董事不会违反《中华人 民共和国 公务员法》的相关规定。
是          □否
六 、本人 担任独立 董事不 会违反中共中央 纪委《关于规范中管干部辞去公职或
者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相
关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
七 、本人 担任独立 董事不 会违反中共中央 组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
八 、本人 担任独立 董事不会违反中 共中央 纪委、教 育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
九 、本人 担任独立 董事不 会违反中国人民 银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
十 一、本 人担任独 立董事 不会违反 中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
十 二、本 人担任独 立董事 不会违反中国银 保监会《 保 险公司董 事、监 事和高
级管理 人员任职资格 管理规定 》、《保险机构 独立董事管理 办法》的 相关规
定。
是          □否
如否，请详细说明：
十 三、本 人担任独 立董事不会违反 其他法 律、行政 法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是          □否
如否，请详细说明：
十 四、本 人具备上 市公司运作相关 的基本 知识，熟 悉相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职
责所必需的工作经验。
是          □否
如否，请详细说明：
十 五、本 人及本人 直系亲 属、主要社会关 系均不在 该公司及其附属企业任职。
是          □否
如否，请详细说明：
十 六、本 人及本人直系亲 属不是直 接或间 接持有该公司已发行股份1%以上的股
东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是          □否
如否，请详细说明：
十 七、本 人及本人直系亲 属不在直 接或间 接持有该公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是          □否
如否，请详细说明：
十 八、本 人及本人 直系亲 属不在该公司控 股股东、实际控制人及其附属企业任
职。
是          □否
如否，请详细说明：
十 九、本 人不是为 该公司及其控股股东、 实际控制 人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员。
是          □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十一、 本人在最 近十二个月内不具有前 六项所列 任一种情形。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十二、本人不是 被中国证监会采 取不得 担任上市 公司董事、监事、高级管理
人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十三、本人不是 被证券 交易所公 开认定 不适合担 任上市公司董事、监事和高
级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是          □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或
者中国证监会行政处罚的人员。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十五、 本人最近 三十六 月未受到证券交 易所公开 谴责或三次以上通报批评。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十六、本人未因作为失 信惩戒对 象等而 被国家发改委等部委认定限制担任上
市公司董事职务。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十七、本人不是过往任 职独立董 事期间 因连续三次未亲自出席董事会会议或
者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是          □否
如否，请详细说明：
二 十八、 包括该公 司在内，本人兼任独立 董事的上 市公司数量不超过5家。
是          □否
如否，请详细说明：
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十、本 人已经根 据《创 业板规范 运作指 引》要求 ，委托该公司董事会将本人
的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十一、本人过往 任职独 立董事期间，不 存在连续两次未亲自出席上市公司董
事会会议的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十二、本人过往 任职独 立董事期间，不 存在连续十二个月未亲自出席上市公
司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表
的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十四、本人最近三十六 个月内不 存在受 到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十五、 包括该公 司在内 ，本人不存在同 时在超过 五家以上的公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十六、本人不存在过往 任职独立 董事任 期届满前被上市公司提前免职的情形。
是          □否
如否，请详细说明：
三 十七、 本人不存 在影响独立董事诚信勤 勉的其他 情形。
是          □否
如否，请详细说明：



声明人郑重声明：

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力
勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出
现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该
公司独立董事职务。

    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（ 签 署 ）：
                   年   月   日