证券代码：301116                证券简称：益客食品           公告编号：2023-078




                    江苏益客食品集团股份有限公司
             关于修改公司《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>
的议案》，同意公司对《董事会议事规则》部分条款进项修改。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《董
事会议事规则》中部分条款进行修改。本次修改《董事会议事规则》的具体情况
如下：

  条款         原《董事会议事规则》条款          修订后《董事会议事规则》条款

                 公司设董事会，对股东大会负      公司设董事会，对股东大会负责。

             责。                                董事会由 9 名董事组成，包括 6 名

                 董事会由 9 名董事组成，包括 非独立董事和 3 名独立董事。董事会设

             6 名非独立董事和 3 名独立董事， 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长、
第二条董事
             董事会设董事长 1 人。董事长由公 副董事长由公司全体董事过半数选举产
 会的组成
             司全体董事过半数选举产生和罢 生和罢免。

             免。董事长不能履行职务或不履行

             职务的，由半数以上董事共同推举

             一名董事履行职务。

第四条董事       （一）主持股东大会和召集、      （一）主持股东大会和召集、主持

长行使以下   主持董事会会议；                 董事会会议；
   职权          （二）督促、检查董事会决议      （二）督促、检查董事会决议的执

             的执行；                         行；

                 （三）提议召开董事会临时会      （三）提议召开董事会临时会议；

             议；                                （四）在发生特大自然灾害等不可

                 （四）在发生特大自然灾害等 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

             不可抗力的紧急情况下，对公司事 合法律规定和公司利益的特别处置权，

             务行使符合法律规定和公司利益 并在 事后向公司 董事会和股 东大会报

             的特别处置权，并在事后向公司董 告；

             事会和股东大会报告；（五）董事      （五）董事会授予的其他职权。

             会授予的其他职权。                  董事长不能履行职务或者不履行职

                 董事长不能履行职务或者不 务的，由副董事长履行职务；未设副董

             履行职务的，由半数以上董事共同 事长、副董事长不能履行职务或者不履

             推举一名董事履行职务。           行职务的，由半数以上董事共同推举一

                                              名董事履行职务。

                 董事会会议由董事长召集和        董事会会议由董事长召集和主持；

             主持；董事长不能履行职务或者不 董事 长不能履行 职务或者不履 行职务
第十三条会
             履行职务的，由半数以上董事共同 的，由副董事长召集和主持；未设副董
议的召集和
             推举一名董事召集和主持。         事长、副董事长不能履行职务或者不履
   主持
                                              行职务的，由半数以上董事共同推举一

                                              名董事召集和主持。

    除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。
    尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。



    特此公告。

                                                江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                   2023 年 7 月 3 日