证券代码：301116           证券简称：益客食品          公告编号：2023-075




                 江苏益客食品集团股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 7 月 1 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 20 日
以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事王庆余先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和
《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
现推举王庆余先生为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会主席。
    上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务
代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。
                                  江苏益客食品集团股份有限公司
                                                        监事会
                                               2023 年 7 月 3 日