证券代码：301116             证券简称：益客食品              公告编号：2023-077




                  江苏益客食品集团股份有限公司
          关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备
案的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进项修改。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规的规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《公
司章程》中部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：

   条款              原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

                 股东大会由董事长主持。董事长不         股东大会由董事长主持。董事

             能履行职务或者不履行职务的，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，

             以上董事共同推举一名董事主持。         由副董事长主持；未设副董事长、

                 董事会不能履行或者不履行召集股 副董事长不能履行职务或者不履

             东大会会议职责的，监事会应当及时召 行职务时，由半数以上董事共同推

             集和主持；监事会不召集和主持的，连 举一名董事主持。
第七十二条   续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%       董事会不能履行或者不履行

             以上股份的股东可以自行召集和主持。     召集股东大会会议职责的，监事会

                 监事会自行召集的股东大会，由监 应当及时召集和主持；监事会不召

             事会主席主持。监事会主席不能履行职 集和主持的，连续 90 日以上单独

             务或不履行职务时，由半数以上监事共 或者合计持有公司 10%以上股份的

             同推举的一名监事主持。                 股东可以自行召集和主持。

                 股东自行召集的股东大会，由召集         监事会自行召集的股东大会，
              人推举代表主持。                       由监事会主席主持。监事会主席不

                  召开股东大会时，会议主持人违反 能履行职务或不履行职务时，由半

              议事规则使股东大会无法继续进行的， 数以上监事共同推举的一名监事

              经现场出席股东大会有表决权过半数的 主持。

              股东同意，股东大会可推举一人担任会         股东自行召集的股东大会，由

              议主持人，继续开会。                   召集人推举代表主持。

                                                         召开股东大会时，会议主持人

                                                     违反议事规则使股东大会无法继

                                                     续进行的，经现场出席股东大会有

                                                     表决权过半数的股东同意，股东大

                                                     会可推举一人担任会议主持人，继

                                                     续开会。

                  董事会由 9 名董事组成，包括 6 名       董事会由 9 名董事组成，包括

              非独立董事和 3 名独立董事，董事会设 6 名非独立董事和 3 名独立董事。
第 一百一 十 董事长 1 人。董事长由公司全体董事过

条            半数选举产生和罢免。董事长不能履行

              职务或不履行职务的，由半数以上董事

              共同推举一名董事履行职务。

                  董事会设董事长一名，董事长由董         董事会设董事长一名，可以设
第 一百一 十 事会以全体董事的过半数选举产生。        副董事长，董事长、副董事长由董
七条                                                 事会以全体董事的过半数选举产

                                                     生。

                  董事长不能履行职务或者不履行职         副董事长协助董事长工作，董

              务的，由半数以上董事共同推举一名董 事长不能履行职务或者不履行职
第 一百一 十 事履行职务。                            务的，由副董事长履行职务；未设
九条                                                 副董事长、副董事长不能履行职务

                                                     或者不履行职务的，由半数以上董

                                                     事共同推举一名董事履行职务。

       除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
    同时，提请董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，最终
变更内容以工商登记机关核准为准。尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审
议批准。



    特此公告。



                                         江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2023 年 7 月 3 日