证券代码：301116             证券简称：益客食品         公告编号：2023-079




                江苏益客食品集团股份有限公司
           关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>
的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进项修改。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实
际经营需要，公司拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修改。本次修改《股
东大会议事规则》的具体情况如下：

  条款      原《股东大会议事规则》条款 修订后《股东大会议事规则》条款

                股东大会由董事长主持。        股东大会由董事长主持。董事
            董事长不能履行职务或不履行 长不能履行职务或不履行职务时，
            职务时，由半数以上董事共同 由副董事长主持；未设副董事长、
            推举的一名董事主持。          副 董 事长 不 能履 行职 务或 者 不 履
                董事会不能履行或者不履 行职务时，由半数以上董事共同推
第三十条    行召集股东大会会议职责的， 举一名董事主持。
            监事会应当及时召集和主持；        董事会不能履行或者不履行召
            监事会不召集和主持的，连续 集股东大会会议职责的，监事会应
            90 日以上单独或者合计持有公 当及时召集和主持；监事会不召集
            司 10%以上股份的股东可以自 和主持的，连续 90 日以上单独或者
            行召集和主持。                合计持有公司 10%以上股份的股东
             监事会自行召集的股东大 可以自行召集和主持。
      会，由监事会主席主持。监事              监事会自行召集的股东大会，
      会主席不能履行职务或不履行 由监事会主席主持。监事会主席不
      职务时，由半数以上监事共同 能履行职务或不履行职务时，由半
      推举的一名监事主持。                数以上监事共同推举的一名监事主
             股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 持。
      会，由召集人推举代表主持。              股东自行召集的股东大会，由
             召开股东大会时，会议主 召集人推举代表主持。
      持人违反本规则使股东大会无              召开股东大会时，会议主持人
      法继续进行的，经现场出席股 违反本规则使股东大会无法继续进
      东大会有表决权过半数的股东 行的，经现场出席股东大会有表决
      同意，股东大会可推举一人担 权过半数的股东同意，股东大会可
      任会议主持人，继续开会。            推举一人担任会议主持人，继续开
                                          会。


除上述条款外，《股东大会议事规则》中其他条款未发生变化。
尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。



特此公告。

                                            江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 7 月 3 日