证券代码：301116          证券简称：益客食品          公告编号：2023-090




                  江苏益客食品集团股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事
长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审议，董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和
经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-093）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
    经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集
资金管理制度》等制度规定使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履
行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎
性原则而作出的，信用及资产减值损失确认和计量的依据充分、公允，相关数据
真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2023 年半年度计
提资产减值准备事项。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年半年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2023-092）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                           江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 8 月 24 日