证券代码：301116            证券简称：益客食品         公告编号：2023-106




                  江苏益客食品集团股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2023 年 10 月 26 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19
日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
       （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地
反映公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。

    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
       （二）审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，会计处理依据合理，符合公司的实际情况，能够更
加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，同意公司 2023
年第三季度计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-108）。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    （三）关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关
联交易的议案

    为通过合理利用外部资源，充分发挥公司产业链优势，公司及控股子公司徐
州润客食品有限公司（以下简称“徐州润客”）与江苏润城资产经营集团有限公
司（以下简称“润城资产”）三方拟签订《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合
同》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、
《对外担保管理制度》等相关规定，本《资产租赁合同》涉及公司为控股子公司
徐州润客提供担保的事项，尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署<资产租赁合同>形成关联交易的公
告》（公告编号：2023-109）。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    本次公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司经营发展，对公司业
务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司，公司能够对其经营
进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事
会同意此次担保事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-110）。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。

    基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的日常关联交易主体及额度
的基础上，需增加江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称“润城资产”）作
为关联交易主体，预计 2023 年度将与润城资产发生的日常关联租赁总金额不超
过 105 万 元 人 民 币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易主
体及额度的公告》（公告编号：2023-111）。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。
                                           江苏益客食品集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日