证券代码：301117             证券简称：佳缘科技         公告编号：2023-035




                      佳缘科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一
号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日
通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝
女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意
见：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2023 年半年
度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考
报》上。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                                  佳缘科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 8 月 25 日