证券代码：301117             证券简称：佳缘科技            公告编号：2023-043




                      佳缘科技股份有限公司
               2023年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次会议不存在否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    2、会议主持人：董事长王进女士

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期、时间为：2023年9月28日14:45

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9

月28日9:15—15:00。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合

的方式。

    6、现场会议召开地点：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦01号楼4

层公司会议室。

    （二）会议出席情况

    1、本 次会议 通过 现场和 网络 投票的 股东 及股东 代理 人11人 ，代 表股份
53,317,875股，占上市公司有表决权股份总数的57.7888％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占上市公司有表决

权股份总数的53.7496％。

    通过网络投票的股东7人，代表股份3,726,700股，占上市公司有表决权股份

总数的4.0392％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份3,726,700股，

占上市公司有表决权股份总数的4.0392％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股

份总数的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,726,700股，占上市公司有表决权

股份总数的4.0392％。

    2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次

股东大会。

    二、会议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》

    总表决情况：
    同 意 53,312,275 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9895％；

    反对5,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0105％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意3,721,100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8497％；

    反 对 5,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.1503％；
    弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和杨丹律师见证并出具

了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2023年第二次临时

股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席

本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《佳缘科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2023年第二

次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                                                 佳缘科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2023年9月28日