证券代码：301117            证券简称：佳缘科技         公告编号：2023-048



                       佳缘科技股份有限公司
         关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关于审计委员会委员辞职的情况
     佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
 副总经理朱伟华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完
 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，朱伟华先生申
 请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任
 董事、副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     二、关于审计委员会委员补选的情况
     为保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事
 会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，
 同意补选公司董事陈智鹏先生为审计委员会委员，与赵宇虹（主任委员）先生、
 杨倩娥女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十六
 次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第
 三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照
 《公司章程》等相关规定执行。
     三、备查文件
     公司第三届董事会第十六次会议决议
     特此公告。
                                                    佳缘科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2023 年 10 月 26 日