证券代码：301117         证券简称：佳缘科技       公告编号：2023-057

                     佳缘科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼
4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、
邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职
工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股
票授予价格的议案》

    经审核，公司监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的规
定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意对本激励计划首次及预留限制性股票授予价格进行调整。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授
予日的规定。获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以
2023年12月15日为预留授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予22.50万股
第二类限制性股票，授予价格为41.00元/股。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、备查文件

    佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                                   佳缘科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2023年12月16日