恒光股份：第四届董事会第二十次会议决议公告2023-11-28
证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-050
湖南恒光科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2023 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方
式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员
列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议
的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则（2023 年 11 月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。
4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<董事会战略发展与提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略发展与提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。
7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事制度（2023 年 11 月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意对《公司章程》涉及独立董事的部分内容进行修订，并
提请公司股东大会授权董事会具体办理后续章程备案等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）、《湖南恒光科技股份有限公
司章程（2023 年 11 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
