证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2023-051



                   湖南恒光科技股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会

议于 2023 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现

场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发

出。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通讯表决方式出席

1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工

新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期

至 2024 年 6 月 30 日。

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资

金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司的募集资金投

资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限

使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                        湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 11 月 28 日