证券代码：301118           证券简称：恒光股份           公告编号：2023-053



                   湖南恒光科技股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第
四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据独立董事相关事项的最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行
修订。具体修订情况如下：



            修订前                           修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 成，其中，非独立董事 6 人、独立董事
3 人。公司设董事长一名，董事长由董 3 人。公司设董事长一名，董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。       事会以全体董事的过半数选举产生。
    公司建立独立董事制度，独立董           公司建立独立董事制度，独立董
事是指不在公司担任除董事外的其他 事是指不在公司担任除董事外的其他
职务并与公司及公司主要股东或实际 职务，并与公司及公司主要股东、实际
控制人不存在可能妨碍其进行独立客 控 制 人 不 存 在 直 接 或 者 间 接 利 害关
观判断的关系的董事。                   系，或者其他可能影响其进行独立客
    公司应当依据法律、行政法规、规 观判断关系的董事。
范性文件及本章程的规定另行制定独           公司应当依据法律、行政法规、规
立董事工作制度。                       范性文件及本章程的规定另行制定独
    公司设三名独立董事，其中至少 立董事工作制度。
有一名会计专业人士。                   公司设三名独立董事，其中至少
                                   有一名会计专业人士。




   除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章
程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会具体办理后续章程备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准版本为准。



   二、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十次会议决议。




   特此公告。




                                       湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                       2023年11月28日